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金融机构有哪些反洗钱义务?
录入者:管理员发表于:2012/12/11 10:49:51点击:14893
依法建立健全反洗钱内部控制制度。
设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
按照规定建立客户身份识别制度。
按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。
按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。
按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
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